dr. László Adrienne Márta

MNB

Cikkeinek a száma: 1

2020. szeptember 07. 11:00 | dr. László Adrienne Márta

Pénzügyi ügyfelek, figyelem: októbertől folyamatosan monitorozni fognak minket

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény idei módosítása fontos változást hoz az ügyfelek átvilágításának folyamatában. A szolgáltatóknak az üzleti kapcsolat során ezentúl folyamatosan figyelni kell az ügyfél kockázatának alakulását, és ha ő magasabb kockázati körbe lép, dinamikusan ehhez kell igazítani az ügyfél-átvilágítás szintjét.

Részletes keresés